ธนาคารกลางสิงคโปร์กล่าวว่า Three Arrows Capital ล้มเหลวในการกำกับดูแลเมื่อย้ายการจัดการกองทุนไปยังหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
Three Arrows Capital Misled Regulators ในสิงคโปร์: MAS
ธนาคารกลางของสิงคโปร์พบว่า Three Arrows Capital หลอกลวงหน่วยงานกำกับดูแลเมื่อส่งสัญญาณว่าได้ย้ายการจัดการกองทุนไปยังหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน หน่วยงานในสิงคโปร์ของบริษัทยังจัดการสินทรัพย์มากกว่าที่ได้รับอนุญาตในสองช่วงเวลาที่ยืดเยื้อในช่วงสองปีที่ผ่านมา
Three Arrows Capital (3AC) บริษัทกองทุนป้องกันความเสี่ยงคริปโตเคอเรนซี (cryptocurrency) ที่พังยับเยิน ได้รับความเสียหายอีกครั้งโดยการดึงความไม่พอใจของธนาคารกลางของสิงคโปร์ในการเพิกเฉยต่อสินทรัพย์ภายใต้ข้อจำกัดของการจัดการ (AUM) และให้ข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิด
Monetary Authority of Singapore (MAS) ได้ออกจดหมายแสดงความไม่เห็นด้วยอย่างเข้มงวด ซึ่งเรียกว่า “การตำหนิ” ถึง 3AC โดยให้รายละเอียดวิธีที่บริษัทที่ต่อสู้ดิ้นรนนั้นขัดต่อระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น
MAS ซึ่งทำหน้าที่เป็นทั้งธนาคารกลางของประเทศและหน่วยงานด้านการเงินของประเทศ พบว่า 3AC ได้ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหน่วยงานกำกับดูแลว่าใครเป็นผู้ดูแลหน่วยงานนอกอาณาเขตของตน ภายใต้ข้อตกลงทางธุรกิจล่าสุดของ 3AC เกิดขึ้น
3AC มีสำนักงานใหญ่ในสิงคโปร์ แต่ยังคงรวมตัวกันในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน (BVI)ตาม MAS 3AC เมื่อต้นเดือนกันยายน 2564 บอกกับหน่วยงานกำกับดูแลว่าได้ย้ายการจัดการกองทุนเดียวไปยังการดำเนินงาน BVI อย่างเป็นทางการ
MAS กล่าวว่าสำนักงานใหญ่ของ 3AC ในสิงคโปร์กลับมาจัดการสินทรัพย์บางส่วนในเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้ ก่อนที่จะแจ้ง MAS ในสิ้นเดือนเมษายนว่าจะยุติการจัดการกองทุนในสิงคโปร์โดยสิ้นเชิงหลังสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม
ในการแถลงข่าวเมื่อวันพฤหัสบดี หน่วยงานกำกับดูแลของ MAS กล่าวว่าพวกเขาพบว่า 3AC อ้างว่าได้ปรับปรุงการจัดการกองทุนของตนให้กับหน่วยงาน BVI ซึ่งทำให้เข้าใจผิด เนื่องจากทั้งสองหน่วยงานมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ Su Zhu ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการบริษัท
นอกจากนี้ 3AC ยังล้มเหลวในการแจ้ง MAS ในกรอบเวลาที่กำหนด (14 วัน) ของการเปลี่ยนแปลงการดำรงตำแหน่งกรรมการและการถือหุ้นของ Zhu และ Kyle Davies ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท
สิงคโปร์เฝ้าระวังขุดเจาะ Three Arrows Capital เช่นกัน 3AC ได้รับอนุญาตให้จัดการทรัพย์สินได้มากถึง 250 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (180 ล้านดอลลาร์) ต่อครั้ง นับตั้งแต่จดทะเบียนกับทางการสิงคโปร์ในปี 2556
MAS พบว่าบริษัทได้เกินขีดจำกัดนั้นระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2020 และระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2020 ถึงสิงหาคม 2021 MAS กล่าวว่ากำลังตรวจสอบ 3AC สำหรับการละเมิดความรับผิดชอบด้านกฎระเบียบในปีที่ผ่านมา
Blockworks ได้ติดต่อ MAS เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขตที่บริษัทดำเนินการเกินข้อจำกัด AUM รวมถึงมูลค่าของสินทรัพย์ที่ยังคงเก็บไว้กับหน่วยงานในสิงคโปร์ของ 3AC
“ในแง่ของการพัฒนาเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับการละลายของกองทุนที่จัดการโดย Three Arrows Capital MAS กำลังประเมินว่ามีการละเมิดกฎ Three Arrows Capital ของ MAS อีกหรือไม่” MAS กล่าวในการแถลงข่าว
ในขณะที่การตำหนิของ MAS เป็นเพียงบันทึกที่มีถ้อยคำสั้นๆ โดยไม่มีค่าปรับ มันเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่ศาล BVI สั่งให้ 3AC ทำการชำระบัญชี บริษัทต้องเผชิญกับข่าวลือเรื่องการล้มละลายตลอดทั้งเดือนหลังจากสูญเสียเงินจำนวน 400 ล้านดอลลาร์ไปยังการเรียกหลักประกัน เนื่องจากตลาดสกุลเงินดิจิทัลตกระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน
เกือบพร้อมเพรียงกัน Voyager Capital ในวันจันทร์ได้ออกประกาศ 3AC ผิดนัดอย่างเป็นทางการสำหรับสินเชื่อสกุลเงินดิจิทัลมูลค่ากว่า 650 ล้านดอลลาร์
หน่วยที่ปรึกษาระดับโลก Teneo Restructuring ได้รับการตั้งค่าให้จัดการสินทรัพย์ที่ใช้ BVI ของ 3AC ในอนาคต และจะเปิดตัวเว็บไซต์ที่เจ้าหนี้ของบริษัทกองทุนป้องกันความเสี่ยงคริปโตสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้
อ่านบทความข่าวสารอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ vayamoto.com อัพเดตทุกสัปดาห์